中證網(wǎng)訊（記者 彭揚(yáng)）中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會（以下簡稱協(xié)會）23日會同國際知名反洗錢能力認(rèn)證機(jī)構(gòu)“公認(rèn)反洗錢師協(xié)會”（ACAMS），通過網(wǎng)絡(luò)會議系統(tǒng)直播了題為《洗錢新風(fēng)險與反洗錢新應(yīng)對》的公益反洗錢培訓(xùn)宣講活動。收看本次免費(fèi)培訓(xùn)宣講的相關(guān)人士達(dá)到8101人，主要來自監(jiān)管部門、金融機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)、技術(shù)公司等領(lǐng)域，遍及中國、美國、新加坡、加拿大、新西蘭、澳洲、西班牙、立陶宛、韓國、越南等國。

　　中國互金協(xié)會副秘書長何紅瀅指出，當(dāng)前利用疫情消息進(jìn)行的詐騙活動是過往網(wǎng)絡(luò)金融詐騙行為的延續(xù)，通過反洗錢工具監(jiān)測和阻斷相關(guān)資金鏈條是成功防控所不可或缺的手段，并倡議從業(yè)機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員切實履行反洗錢職責(zé)，堅守初心，完善機(jī)制，加強(qiáng)培訓(xùn)，繼續(xù)為金融穩(wěn)定、市場發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

　　來自會員單位、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)和公認(rèn)反洗錢師協(xié)會的資深專家進(jìn)行了直播授課。協(xié)會組織帶領(lǐng)從業(yè)機(jī)構(gòu)自疫情爆發(fā)以來依托反洗錢工作機(jī)制，創(chuàng)新金融科技工具，防控利用疫情消息進(jìn)行的金融詐騙及洗錢活動的經(jīng)驗總結(jié)和提煉構(gòu)成了授課的主要內(nèi)容，主要包括：一是區(qū)塊鏈、人工智能等新工具在反洗錢風(fēng)險管理領(lǐng)域的應(yīng)用；二是疫情期間洗錢、金融犯罪活動呈現(xiàn)出的新特征、典型作案手法及對應(yīng)的風(fēng)控策略；三是如何完善反洗錢風(fēng)險評估模型和系統(tǒng)；四是反洗錢專業(yè)人才培養(yǎng)機(jī)制。

　　疫情暴發(fā)以來，協(xié)會按照思想不松懈、隊伍不渙散、工作不延誤、標(biāo)準(zhǔn)不降低的原則，帶領(lǐng)組織全行業(yè)投身抗擊疫情的戰(zhàn)斗中去，切實履行國家級行業(yè)自律組織的社會責(zé)任擔(dān)當(dāng)。根據(jù)疫情期間的風(fēng)險防控形勢，協(xié)會迅速對風(fēng)險監(jiān)測機(jī)制進(jìn)行了優(yōu)化提升，豐富了互聯(lián)網(wǎng)違法金融活動、代幣交易、互聯(lián)網(wǎng)金融廣告等方面的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)和模型，及時發(fā)現(xiàn)了一批有價值的線索并報告有關(guān)職能部門；提示從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢部門主動作為，將反洗錢風(fēng)險控制能力有效應(yīng)用于當(dāng)前的反欺詐工作中，切實維護(hù)金融安全和加強(qiáng)金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)。此外，協(xié)會指導(dǎo)發(fā)起“博雅醫(yī)鏈”戰(zhàn)“疫”醫(yī)療物資捐贈存證公益平臺，運(yùn)用區(qū)塊鏈技術(shù)免費(fèi)提供物資確認(rèn)、可信存證、信息查詢等在線服務(wù)，并可協(xié)助從業(yè)機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中了解交易目的、交易性質(zhì)。

　　本次公益反洗錢培訓(xùn)宣講活動有助于全行業(yè)在及時總結(jié)最新經(jīng)驗的基礎(chǔ)上完善工作機(jī)制，有助于從業(yè)機(jī)構(gòu)在疫情期間合理安排員工反洗錢培訓(xùn)，有助于幫助從業(yè)人員了解金融科技領(lǐng)域出現(xiàn)的反洗錢新方法、新工具和新技術(shù)，進(jìn)一步推動了行業(yè)反洗錢工作機(jī)制和工作能力建設(shè)。